Anti Fraud Awareness and Investigation Techniques (MF005)

Deskripsi Training

Training ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta terhadap praktik anti fraud di sektor multifinance. Materi meliputi teknik deteksi dini fraud, investigasi kasus, serta pencegahan melalui penguatan kontrol internal. Training ini menyoroti berbagai modus fraud yang umum terjadi dalam pembiayaan konsumen dan memberikan pendekatan investigatif berbasis bukti.

Daftar Sekarang

Silabus Training

• Modul 1: Konsep Dasar Fraud di Industri Multifinance
  Membahas definisi fraud, dampaknya terhadap perusahaan, serta tipe-tipe fraud umum yang terjadi dalam pembiayaan konsumen dan pembiayaan multiguna.
• Modul 2: Fraud Triangle dan Faktor Pemicu Fraud
  Menjelaskan komponen fraud triangle (motivasi, peluang, rasionalisasi) serta faktor-faktor internal dan eksternal yang memicu terjadinya fraud.
• Modul 3: Red Flag dan Teknik Deteksi Fraud
  Mengenali tanda-tanda awal kecurangan (red flags), menganalisis data perilaku tidak wajar, dan mengenali penyimpangan dokumen.
• Modul 4: Investigasi Internal dan Evidence Gathering
  Teknik wawancara investigatif, pengumpulan bukti, dan pelaporan hasil investigasi dengan pendekatan legal dan etis.
• Modul 5: Pencegahan dan Strategi Mitigasi Fraud
  Penerapan kontrol internal, SOP anti fraud, serta edukasi dan pelatihan karyawan untuk membangun budaya antikorupsi.
• Modul 6: Studi Kasus dan Simulasi Investigasi Fraud
  Studi kasus fraud di sektor multifinance, diskusi kelompok, dan simulasi investigasi fraud dari laporan awal hingga pelaporan hasil.

Contoh Kasus

Sebuah perusahaan pembiayaan menemukan adanya anomali pada data pembayaran debitur yang ternyata direkayasa oleh kolektor internal. Dalam training ini, peserta akan melakukan simulasi investigasi termasuk penelusuran log sistem, wawancara dengan pihak terkait, hingga pembuatan laporan investigatif. Peserta juga akan menganalisis gap kontrol yang memungkinkan fraud tersebut terjadi.